주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제26조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 성암로 189(상암동, 중소기업DMC 타워) 3층 중회의실2
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 14원)
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
6. 정기주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제26조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2024년 3월 12일
(주)모코엠시스
대표이사 조천희 (직인생략)