임시주주총회 소집 통지

임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제 28조 내지 제30조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

---- 아 래 ----

1. 일시 : 2022년 2월 7일 오전 10시

2. 장소 : 서울시 마포구 상암산로 76, 14층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 주요 안건

① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

② 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

③ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

④ 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

⑤ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

⑥ 제6호 의안 : 임원보수, 퇴직금, 상여금 지급규정 변경의 건

i. 임원보수 지급규정

ii. 임원퇴직금 지급규정

iii. 임원상여금 지급규정

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),대리인의 신분증

2021년 1월 21일

주식회사 모코엠시스

대표이사 고재현, 조천희 (직인생략)

모코엠시스-임시주주총회 소집 통지-22.01.21

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